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太猖獗!跨境物流公司老板被捕,偷逃运费超10.8亿

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发表于 2024-5-21 05:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式


出品:卖家之家

作者/编辑:Yola

近日,跨境电商物流圈掀起了一场轩然大波。

美国司法部下属的美国检察官办公室发布了一则震惊业界的公告,来自洛杉矶San Gabriel Valley的51岁华人女子陈莉娟(Lijuan“Angela”Chen音译),利用假面单偷运高达3400万个包裹,直接从美国邮政USPS身上骗取了高达1.5亿美元(折合人民币10.82亿)的运费。

01

偷逃运费超10.8亿

据悉,陈莉娟在被美国执法部门扣押近一年后,于今年4月26日首度认罪。自去年5月被捕以来,陈莉娟一直被联邦拘留。

“这名被告参与了一项欺诈计划,给我们国家的邮政服务造成了巨大损失,我的办公室将继续致力于追究欺诈者的责任,并为各地的受害者伸张正义。”美国检察官Martin Estrada说。

据检察官办公室透露,从 2019 年 11 月到 2023 年 5 月,陈莉娟和她的丈夫胡传华(Chuanhua “Hugh” Hu音译)共同经营着一家位于加州工业城的快递包裹运输公司,该公司主要为中国跨境电商物流企业提供美国后端派送运输服务。

为了规避物流成本,两人制造并使用伪造邮资运送包裹。

2019 年 11 月,在得知执法部门正在调查他使用假冒邮资的行为后,胡逃离美国并移居中国。此后,胡开发了制作假冒邮资并逃避检测的方法,例如开发用于制作假冒邮资运输标签的计算机程序。而陈留在美国并管理她和胡用来运送假冒邮资邮件的仓库。

从 2020 年开始,陈和胡开始在他们交给 USPS 投递的邮件上贴上假冒邮资。陈和胡从中国供应商和其他人那里收到了包裹,贴上显示据称已付邮资的运输标签,然后安排将包裹转移到美国邮政局设施,以便运往各地。

法庭文件显示,从2020年1月到2023年5月,陈莉娟和胡传华在知情的情况下邮寄并导致他人邮寄了超3400万个含有假冒邮资运输标签的包裹,给美国邮政造成了超1.5亿美元的损失。

02

面临牢狱之灾

利用不法手段获取到虚假面单,收货越多,赚取的利润就越高,直接让物流变“毒流”。

陈莉娟和她的丈夫的诈骗行为从2019年11月开始,持续到2023年5月被捕。这期间,他们也赚的盆满钵满。

作为认罪协议的一部分,陈莉娟已同意放弃执法部门从她账户上查封的资金、保险单以及多处房产。

关于本案的量刑听证会将于今年8月2日举行。

已经逃回国内的胡传华被指控一项共谋欺诈罪、三项传递和持有伪造的美国债务罪以及一项伪造和制造假邮票罪。如果按照每项罪名最高5年的联邦监禁,胡传华或将高达25年的监禁指控。

此案件揭示了跨境电商物流领域的监管漏洞和安全隐患,也在提醒卖家需要谨慎选择合作的物流公司。毕竟这影响的不止服务商,未获得USPS授权的虚假面单一旦被查验,卖家的产品可能被扣押,情节严重的还可能面临法律起诉。

找物流要考虑以下几点:

1.要考察物流公司规模:例如查询公司成立的年份,人员规模,办公地点,仓库占地多少平方是否真实存在,这些都可以去走访下.大公司总的比小公司安全,出的问题还不怕他们卷钱跑路。

2.考虑服务质量:考虑一个业务员对待您的态度,如果是过分忍让你,迁就你的话,不一定是好事。反观态度还算不错,但是直率的可信度会高点。

3.时效如何:你需要同时研究一家公司的渠道时效差别:美森限时达/正班船/统配船,普船走的是什么船司。

4.价格是否属于市场的正常水平:价格太低的不建议,卷钱跑路,就泪流满面。建议价格适中的,毕竟人力物力都花费不少,这类型属于大公司较多。

如今铁拳砸下,不良货代只能无处遁形、束手就擒。

卖家们在选择的时候,也切勿一味贪图低价。务必留意渠道时效价格账期,也要看货代服务靠谱否。

本文相关信息仅供参考,不作为投资决策依据






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